Bulgaria investiga transferencias millonarias de Pdvsa por supuesto blanqueo de capitales
Un abogado búlgaro habría recibido transferencias millonarias provenientes de la estatal petrolera venezolana
Blanqueo de capitales
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Tenía una notificación roja de Interpol por los delitos de corrupción simple, legitimación de capitales y asociación
Alejandro Andrade condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en EEUU
La sentencia fue dada en la corte de West Palm Beach en Florida, luego de que Andrade de se declarara por el desfalco de más de mil millones de dólares
Justicia española aprobó la extradición de la enfermera de Hugo Chávez a Venezuela
Díaz Guillén, además de enfermera de Chávez, fue durante dos años tesorera del Gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden).
España, Andorra y Portugal tras la pista de exfuncionarios de Chávez implicados en corrupción
En España el ex viceministro Nervis Villalobos y el yerno de Antonio Ledezma fueron detenidos nuevamente por blanqueo de capitales
“A mi familia la protejo de la infamia”, carta de Antonio Ledezma ante detención de su yerno
Ledezma lamentó que en Venezuela, "por no existir un poder judicial, nos hemos olvidado de que la Justicia no se imparte en la calle o en las redes".
Viceministro de Chávez lavó 1.200 millones de dólares en España y EEUU, según EFE
El exviceministro fue detenido por presunto blanqueo de capitales en Madrid
Yerno de Antonio Ledezma administraba una gestora de blanqueo de capitales en España
Vuteff, detenido junto a Nervis Villalobos, es de nacionalidad argentina y era administrador de la gestora de capitales ColumbusOne, encargada de realizar blanqueo de capitales provenientes de la corrupción.
Detienen en EEUU a dos personas acusadas de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa
Seis hombres más están identificados como parte de la red de corrupción y son prófugos de la justicia estadounidense
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