Detienen en EEUU a dos personas acusadas de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa - Efecto Cocuyo

INTERNACIONALES · 25 JULIO, 2018 18:19

Detienen en EEUU a dos personas acusadas de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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Dos hombres de diferentes nacionalidades fueron apresados por el sistema de justicia de Estados Unidos. Ambos están implicados en una red de lavado de dinero proveniente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Según un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, las aprehensiones ocurrieron entre el martes 24 de julio y el miércoles 25 de julio. Los detenidos fueron identificados como Matthias Krull, de 44 años, ciudadano alemán, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y  estadounidense naturalizado. Ambos fueron acusados ​​formalmente de una conspiración para cometer un delito de lavado de dinero.

Las investigaciones apuntan a que el negocio ilícito comenzó en diciembre de 2014, con un plan para malversar 600 millones de dólares de Pdvsa. La estrategia incluía el soborno y el fraude, además del blanqueo de capitales con una parte de las ganancias.

“Para mayo de 2015, la conspiración presuntamente se había duplicado en 1.200 millones de dólares malversados ​​por Pdvsa“, explicó el Departamento de Justicia de EEUU.

La demanda también acusa a Francisco Convit Guruceaga (40), José Vincente Amparan Croquer (44), Carmelo Urdaneta Aqui (44); y Abraham Eduardo Ortega (51), todos venezolanos. También se encuentra implicado Hugo Andre Ramalho Gois (39) ciudadano portugués, y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara (40), de nacionalidad uruguaya. Estos acusados ​​siguen prófugos.

La demanda alega que quienes rodean y apoyan esta legitimación de capitales son firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares. Las investigaciones también arrojan que en la red de corrupción están implicados antiguos funcionarios de Pdvsa y miembros de la élite venezolana, también conocidos como “boliburgueses“.

Las acusaciones contenidas en la queja son solo alegatos y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia, señala el comunicado.

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Los investigadores de Pdvsa

El anuncio de la detención fue realizado por el fiscal general adjunto Brian Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Benjamin Greenberg, del Distrito Sur de Florida; y el Agente Especial a Cargo Mark Selby, de la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Este caso es el resultado de los esfuerzos de Task Money Flight. Este grupo es parte de la organización de trabajo para la lucha contra el narcotráfico organizado (Ocdetf, por sus siglas en inglés), una asociación entre las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley.

La misión de Ocdetf es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de la aplicación de las leyes estadounidenses.

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