Tres exfuncionarios de Pdvsa movilizaron 60 millones de dólares en cuentas en Andorra
Los tres señalados por la investigación del diario El País de España están ligados a Rafael Ramírez, Diego Salazar y Nervis Villalobos
Blanqueo de capitales
Lo último en Blanqueo de capitales
Funcionarios chavistas planearon sobornar a autoridades europeas para impedir pesquisas
Nervis Villalobos y Javier Alvarado intentaron frustrar las pesquisas de la juez de Andorra
Diego Salazar Carreño es el primer detenido por blanqueo de capitales en Banca de Andorra
El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció la detención y adelantó que el MP pedirá la extradición de Nervis Villlalobos, vinculado con este caso
Tres escándalos de supuesto lavado de dinero han sacudido a Pdvsa en el último año
En 2015 se hicieron públicos los casos de la Banca Privada d'Andorra y el de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera
Funcionarios chavistas planearon sobornar a autoridades europeas para impedir pesquisas
Nervis Villalobos y Javier Alvarado intentaron frustrar las pesquisas de la juez de Andorra
Diego Salazar Carreño es el primer detenido por blanqueo de capitales en Banca de Andorra
El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció la detención y adelantó que el MP pedirá la extradición de Nervis Villlalobos, vinculado con este caso
Tres escándalos de supuesto lavado de dinero han sacudido a Pdvsa en el último año
En 2015 se hicieron públicos los casos de la Banca Privada d'Andorra y el de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera
