Álvaro Pulido: del negocio de los alimentos y el petróleo en Venezuela a ser imputado en EEUU

A finales de 2019, en pleno interinato de Juan Guaidó, reconocido por países como Estados Unidos y de la Unión Europea, estalló un escándalo en el seno de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora. De acuerdo con una investigación periodística del portal Armado.info, al menos siete diputados hicieron viajes internacionales para gestionar favores para empresarios vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y presuntos hechos de corrupción en contratos con el Estado venezolano.

Es cuando en la opinión pública comienzan a resonar sin parar los nombres de los empresarios colombianos Álex Saab y Álvaro Pulido, entre otros, sin ni siquiera imaginar el alcance posterior de ambas figuras en las relaciones entre EEUU y Venezuela. 

Saab ha sido detenido dos veces y dos veces trasladado a suelo estadounidense para enfrentar a la justicia, mientras que Pulido fue apresado primero en Venezuela en 2023, como parte de la trama de corrupción encabezada por el exministro del Petróleo, Tareck El Aissami. 

El nombre de Pulido vuelve a la palestra pública en los últimos días. Tras rumores de una entrega a EEUU no informada oficialmente por las autoridades venezolanas, este martes 13 de octubre, fue presentado en un tribunal de Miami para enfrentar dos acusaciones federales que datan de 2019 y 2021, relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, sobornos a funcionarios venezolanos y contratos millonarios financiados con recursos públicos. En la primera acusación aparece junto a  su socio Álex Saab.

¿Como pasa Pulido de manejar contratos en Venezuela en el sector alimentos junto a Saab a portar un uniforme gris de color claro, con cadenas en los pies y esposado de las manos, ante un juez norteamericano? A continuación un resumen del caso en siete claves. 

Fiscal General de EEUU: Fuerzas estadounidenses arrestaron a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab

En la mira de EEUU

-El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones a individuos y entidades (24 en total), entre ellos Saab, Pulido y tres hijos de Cilia Flores, por irregularidades en contratos (incremento artificial de los costos) del programa de alimentos oficial CLAP.

En la lista igualmente aparecen las empresas Group Grand Limited y Salva Foods 2015, asociadas a Saab y Pulido.

Escándalo en la AN 

Según el reportaje de Armando.info, publicado en diciembre de 2020, diputados de la Comisión de Contraloría de la AN enviaron cartas en Colombia a organismos como la Fiscalía, en la que solicitaron exonerar de responsabilidades a empresarios, entre ellos Saab y Pulido, que negociaban con el gobierno de Nicolás Maduro la venta de las cajas Clap a través de la empresa Salva Foods 2015. 

Se aseguró que en la Comisión de Contraloría de la AN venezolana no se observaron indicios de ilícitos.

Posteriormente, el mismo medio reveló que los parlamentarios Luis Parra, Conrado Pérez, Richard Arteaga, José Brito, Adolfo Superlano, José Luis Pirela y Chaim Bucaram viajaron por siete países de Europa en abril (8 al 19) de 2019 con el fin de “blanquear” los negocios del entramado colombiano en algunas de las jurisdicciones usadas para mover el dinero producto de los contratos detrás de los Clap.

Ya para entonces, Guaidó había anunciado la intervención de la Comisión de Contraloría de la AN y una investigación al respecto que nunca arrojó resultados. El partido Primero Justicia expulsó a los diputados Parra, Pérez y Brito. Voluntad Popular por su parte, suspendió a Freddy Superlano, quien presidiera la Comisión de Contraloría y a otros diputados como Guillermo Luces y Arteaga. 

En enero de 2020, Parra fue apoyado por el chavismo para juramentarse como presidente de una AN paralela que duró un año y desalojo a Guaido y a los opositores del Palacio Legislativo. 

Pdvsa crypto

Para abril de 2023, Pulido era uno de los 58 detenidos en la purga interna por el escándalo de corrupción denominado por las autoridades como Pdvsa-Crypto (desvío de fondos de la venta de petróleo venezolano) y que involucró al ministro El Aissami. El canal del Estado VTV transmitió el momento en que Pulido, esposado y en braga naranja, era presentado ante un tribunal junto con cuatro operadores financieros y tecnológicos y dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta.  

Entonces ya EEUU ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información que facilitara la captura de Pulido. Saab había sido apresado en 2021 en Cabo Verde y deportado a EEUU, pero en diciembre de 2023 fue liberado y devuelto a Venezuela en un canje de prisioneros entre los gobiernos de Maduro y Biden. 

Según publicación de Armando.info, luego de la detención de su socio Saab,  además de la importación de alimentos, Pulido comenzó a participar en “la comercialización de millones de barriles de petróleo venezolano mediante decenas de compañías de fachada que, en algunos casos, todavía adeudan millones de dólares a Pdvsa y que, en otros, maquillaron a su favor las cifras reales de crudo transportado a puertos asiáticos”. 

Considerado de un perfil más bajo que Saab, continuó con las operaciones para el gobierno chavista, las cuales causaron una deuda de hasta 8.000 millones de dólares en las finanzas de Pdvsa.

EEUU lo detiene en Venezuela

Desde que Alex Saab fuera nuevamente deportado a EEUU, se abrieron las apuestas sobre quién o quiénes serían los próximos en ser “entregados” por el interinato bajo el tutelaje de Washington. La atención estaba puesta en El Aissami, pero Pulido se adelantó.

El domingo, 11 de octubre, el Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, no las autoridades venezolanas, informó que fuerzas estadounidenses arrestaron a Álvaro Pulido y lo trasladaron de la cárcel El Rodeo en Venezuela a Norteamérica.

“Fuerzas de orden de la @HSTaskForce arrestaron a Álvaro Pulido Vargas, quien ahora enfrenta dos acusaciones federales separadas en EEUU de 2019 y 2021 por presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de Maduro”. dijo Blanche. 

El fiscal general corrobora lo que he venido señalando en mis post en torno a Álvaro Pulido. Revela que son dos las acusaciones que enfrentará por esquemas de corrupción y lavado. Sin duda terminará colaborando con la fiscalía para evitar una larga condena. https://t.co/VBWAUvrHRu

— Zair Mundaray (@MundarayZair) October 11, 2026

Deportación a norteamérica

El martes 13, Pulido fue presentado en un tribunal de Miami, cinco meses después que Saab. Mientras, el gobierno interino de Delcy Rodríguez sigue guardando silencio sobre el caso de Pulido. La defensa del empresario se reservó el derecho a pedir una audiencia de fianza por lo que Pulido permanece en prisión.

Álvaro Pulido se enfrenta a la justicia estadounidense a partir de este 13 de octubre

Según el gobierno norteamericano, tanto Pulido como Saab elaboraron un esquema de lavado de dinero con el uso de varias empresas por 1.600 millones de dólares, a través del programa social CLAP . En la primera acusación  de 2019, es señalado, junto a Saab, de lavar alrededor de 350 millones de dólares mediante “importaciones ficticias” ligadas a un contrato de viviendas sociales. 

La próxima cita en la corte es el 4 de noviembre, cuando Pulido deberá declararse inocente o culpable de ocho cargos en total. 

Saab ya se declaró culpable el 14 de septiembre en un tribunal de Miami de conspiración para lavar dinero vinculado a un esquema de fraude millonario del programa CLAP. El exdiplomático reconoció que conspiró con “altos miembros del Gobierno venezolano” para obtener contratos del programa oficial de alimentos mediante sobornos. Aún no está claro qué implicaciones tendrá para Maduro, a lo cual se suma la detención de Pulido.

Para el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, trasladar a “seleccionados” a EEUU puede obedecer a una estrategia para ver qué información son capaces de aportar contra el régimen de gobierno venezolano a cambio de acuerdos por reducción de condenas. Enfatizó que no son extradiciones sino entregas porque no se han seguido los procedimientos legales.

“Son figuras que van aportar mucha información y abrir el espectro de investigación de EEUU de una manera exponencial y genera preocupación entre actores (en Venezuela) que están dentro de los esquemas criminales, a tal punto que Pulido pudo decir, estoy mejor en EEUU que en Venezuela, porque puede llegar a un acuerdo por una pena reducida que sabe cuando empieza y cuando termina, mientras el juicio por Pdvsa-Crypto es un caos y no hay seguridad jurídica”, sostuvo en una entrevista para la ConversaARIConLaLuz. 

No descarta que Maduro pudiera ser imputado por delitos como lavado de dinero en un futuro, a partir de los testimonios de Saab y Pulido, pero cree que por ahora se consideran suficientes los cargos por narcoterrorismo y conspiracion para tortura que acarrean condenas como cadena perpetua o un minino de 40 anos de carcel. 

¿No se llama Álvaro Pulido? 

A propósito de la deportación de Pulido a EEUU,  medios internacionales como El País de España revelaron que no es el verdadero nombre del empresario, quien habría suplantado la identidad de una persona fallecida en Colombia en 2005. La verdadera identidad del socio de Saab sería Germán Enrique Rubio Salas, quien ya poseía una condena en Italia en 1997 por narcotráfico.

Pero Mundaray indica que, al parecer, Pulido sí siguió un procedimiento legal en un Registro Civil de Colombia para cambiar el nombre, lo cual ocurre a raíz de su sociedad con Saab.

Lista de entregables

Además de Saab y Pulido, persisten versiones extraoficiales sobre una “lista de entregables” a EEUU por parte de las autoridades venezolanas.

Alex Saab y la nacionalidad: ¿puede el Estado venezolano revocarla unilateralmente?  

En dicha lista, además de El Aissami se ubica al empresario venezolano Samark López, también detenido desde 2023 por la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto y señalado como presunto testaferro del exministro del Petroleo. López igualmente ha sido señalado en EEUU por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

Otros nombres que en febrero salieron en una publicación del medio ABC son el del diputado e hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra; el empresario dueño de Globovisión, Raúl Gorrín; Walter Jacob Gavidia Flores (hijo de Cilia Flores) y  el exdirector de inteligencia financiera, Pedro Luis Martín Olivares. Además se ha mencionado al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

Abogados han explicado que no está claro, si tanto Saab como Pulido tenían nacionalidad venezolana, si las autoridades venezolanas siguieron el proceso legal para revocar la nacionalidad que implica revisión del TSJ y aparición en Gaceta Oficial. De lo contrario se sienta un mal precedente para otros nacionalizados. 

En el caso de los venezolanos por nacimiento, la Carta Magna prohíbe la extradición. Sin embargo, el venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “el ingeniero”, señalado como líder del Tren de Aragua fue capturado en un operativo del FBI en Venezuela a mediados de septiembre. Fue llevado a EEUU y presentado este 3 de octubre, en un tribunal federal en Nebraska, donde se declaró no culpable y quedó detenido mientras espera juicio por los cargos de fraude bancario, daños informáticos, lavado de dinero y apoyo material a terroristas.