Roberto Rincón y sus tres hijos, entre ellos José Roberto Rincón, también son objeto de una investigación por la Fiscalía en Venezuela.
Este viernes, 5 de abril, se conoció la detención de José Roberto en España, después de una investigación de la justicia del país europeo relacionada con blanqueo de dinero con fondos provenientes de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana.
Tras la noticia sobre su aprehensión y allanamientos en dos propiedades de lujo en Madrid que le pertenecen, el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó que en el país cursa una investigación contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón.
Son tres los delitos por los que las fiscalías número 50 y 60, con competencia nacional, iniciaron indagaciones:
1) Irregularidades en procesos licitatorios y adjudicación directa de contratos con Bariven, una filial de Pdvsa.
2) Desvío de fondos de PDVSA que fueron depositados a través de Credit Suisse
3) Registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente a través de las mencionadas acciones criminales.
El funcionario también detalló en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que sobre estas personas «existe orden de aprehensión, alerta roja y solicitud de extradición».
José Roberto Rincón ya estuvo detenido
La agencia española Efe aseguró que a José Roberto Rincón lo habían detenido previamente en el año 2018, cuando un juzgado de la Audiencia Nacional de España inició una investigación, que de acuerdo con el medio El Confidencial, se relaciona con blanqueo de dinero de Roberto Rincón, por intermedio de su hijo.
Explican que en ese momento entraron en una finca propiedad del ahora detenido que tiene una extensión de 400 hectáreas de extensión, así como un helipuerto, viñedos, cancha de tenis y 2.000 metros cuadrados en viviendas construidas.
Investigaciones en EE.UU. y Portugal
Efe dijo que a Roberto Rincón también lo investiga la justicia de Estados Unidos por delitos similares. El sitio web Poderopedia dice que en 2014 al empresario de origen zuliano lo detuvieron en Houston (Texas) por presunto lavado de dinero. Tras quedar en libertad se trasladó a España donde desde 2018 las autoridades averiguan el origen de los fondos ante la vida ostentosa del empresario que tenía empresas registradas en Venezuela y Estados Unidos.
Además, Portugal tiene sobre él otra investigación por la demanda que inició el empresario contra el Novo Banco de ese país, al que acusó de no pagarle 81 millones de euros que habría invertido en esa entidad financiera.