Bloomberg: Suiza detecta fondos venezolanos de procedencia sospechosa

INTERNACIONALES · 17 ENERO, 2021 19:09

Bloomberg: Suiza detecta fondos venezolanos de procedencia sospechosa

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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Las autoridades de Suiza identificaron en ese país varias cuentas bancarias por el orden de 9.000 millones de francos (10.100 millones de dólares), que presuntamente provienen de fondos públicos “malversados ​​en Venezuela”, según informó el diario local Le Matin Dimanche.

Citado este medio por el prestigioso portal Bloomberg, se afirma que desde que se abrieron investigaciones a finales de 2019, fiscales de Zúrich se enteraron de que personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos, según el informe.

Esto convierte a Venezuela, según el informativo helvético, en “la mayor fuente de fondos sospechosos en los bancos suizos”.

El periódico dice que esto ha sido confirmado por una serie de investigaciones abiertas en Zúrich en otoño del año pasado. Otra versión de la investigación se publicó en el portal suizo TDG.

De acuerdo con Le Matin DimancheExternal, el dinero provenía de fondos públicos malversados ​​en Venezuela y citó a un portavoz de la policía de Zurich diciendo que el dinero se había distribuido en cientos de cuentas en alrededor de 30 bancos.

“Esto significa que uno de cada ocho bancos suizos se vería afectado”, dijo el diario.

La fiscalía de Zúrich no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, dijo Bloomberg, que también se hizo eco de la noticia e intentó contactar a esos funcionarios.

De estas enormes cantidades, sólo unos pocos cientos de millones de francos han sido bloqueados por el tribunal de Zúrich. El resto fue a otros países. Además, según revela el informe, desde esta cuentas “se han hecho millonarias compras en villas en Miami, yates, caballos de carreras y lujosos relojes suizos en particular”, dice Bloomberg.

“Nuestra investigación muestra que altos funcionarios venezolanos fueron sobornados directamente a través de una cuenta suiza bajo investigación”, afirma una fuente citada.

La investigación

La fiscalía de Zúrich ha abierto por lo menos cinco investigaciones independientes de blanqueo de capitales. Los investigadores se centran en particular en dos esquemas que permitieron a personas cercanas al régimen malversar miles de millones de dólares en detrimento del tesoro público de su país, en los años 2010-2013.

Estos sistemas se basan en el sistema de cambio de divisa dual establecido. Con este sistema, los operadores privados autorizados por el gobierno pueden multiplicar rápidamente sus ganancias mediante el intercambio de bolívares frente a la de moneda extranjera a tasas artificialmente favorables.

“Uno de los principales actores de este sistema de intercambio habría sido Raúl Gorrín, el magnate de la televisión cercano del régimen del presidente Nicolás Maduro. A partir de 2020, los Estados Unidos lo declararon fugitivo”, dice la nota de .

Una de las principales cuentas en Suiza controladas por Gorrín fue abierta en el banco Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) en Ginebra. Según un estado de cuenta, desde abril de 2012 hasta marzo de 2013, esta persona recibió 2.900 millones de dólares. Después de unos días el dinero se devolvió en pequeñas cantidades a empresas fantasmas.

Hasta el momento estas investigaciones no han tenido consecuencias penales para los banqueros suizos.

Fuente: Bloomberg