Detenido en Alemania el cerebro financiero del caso Plus Ultra

La Policía alemana detuvo al experto financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, considerado uno de los principales responsables de la trama de blanqueo de capitales vinculada al rescate público de la aerolínea Plus Ultra. El arresto, producido a finales de agosto en cumplimiento de una orden europea de detención emitida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, se ha hecho público este martes 22 de septiembre, destaca la prensa española.

Verhoeven será entregado a las autoridades españolas el jueves 24 de septiembre y pasará a disposición judicial el viernes.

Verhoeven, también conocido como Simon Verhoeven, figura como uno de los “gestores ejecutivos” de una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, apropiación indebida y tráfico de influencias. Según la investigación, financió a Plus Ultra con al menos 1,2-1,3 millones de euros a través de tres sociedades instrumentales (Allpa Wira Trading, Wailea Invest y Valerian Corporation) entre octubre de 2020 y enero de 2021, meses antes de que la compañía recibiera 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Esos préstamos, con intereses del 9 % y comisiones del 2 %, se devolvieron prioritariamente con fondos del rescate público, lo que los investigadores interpretan como una posible maniobra para aflorar capitales de origen ilícito procedentes de Venezuela.

El juez Calama dictó en marzo de 2026 órdenes internacionales de detención contra Verhoeven y otras tres personas: el venezolano Rodolfo Reyes (señalado como gestor real de Plus Ultra), su esposa María Aurora López y el financiero Luis Felipe Baca Arbulu (ya detenido en Aruba). La investigación, en la que también aparece como investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, se centra en si parte de los fondos públicos españoles terminaron en una red internacional con conexiones en España, Suiza, Francia y Venezuela.

Verhoeven llegará a Madrid en un vuelo procedente de Fráncfort alrededor de las 15:00 horas del jueves. Tras su entrega, el magistrado, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, decidirá las medidas cautelares, que podrían incluir prisión provisional. La detención supone un paso relevante en una causa que mantiene abierto el foco sobre el uso de dinero público y posibles vínculos con estructuras de blanqueo de origen venezolano.