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En una declaración grabada durante la noche de este lunes, Juan Antonio González, fiscal federal interino del Distrito Sur de Florida, anunció que Alex Nain Saab Morán, luego de su extradición a los Estados Unidos desde la República de Cabo Verde, permanecerá detenido hasta que comience el juicio que se le seguirá por los ocho cargos que se le imputan.

Mediante un comunicado este mismo 18 de octubre, el representante del Departamento de Justicia de EE. UU. reiteró que contra el empresario de origen colombiano pesa una acusación de «haber blanqueado el lucro obtenido como resultado de violaciones de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, en relación con un mecanismo de pago de sobornos que tenía como propósito sacar provecho del sistema cambiario controlado por el gobierno venezolano».

Informó que en su primera comparecencia realizada a la 1:00 p. m. de este lunes, Saab fue presentado ante el juez John J. O’Sullivan, del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Sur de Florida.

Indicó el fiscal que, concretamente, el 25 de julio de 2019 se acusó a Saab junto con Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, de 55 años, también de nacionalidad colombiana, mediante una imputación por ocho cargos, uno de ellos por conspiración para llevar a cabo lavado de dinero y otros siete cargos por lavado de dinero.

«La acusación sostiene que desde noviembre de 2011 o aproximadamente desde esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otras personas para blanquear el lucro obtenido mediante un mecanismo ilegal de sobornos pagados desde cuentas bancarias en Venezuela hacia cuentas en Estados Unidos y a través de estas», dijo.

Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para la construcción de viviendas en sectores de bajos recursos. «Los acusados y los demás partícipes en la conspiración luego aprovecharon el tipo de cambio que controla el gobierno de Venezuela, que permitía obtener dólares estadounidenses a una tasa conveniente, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos para artículos y materiales que nunca se importaron a Venezuela y sobornando a funcionarios públicos venezolanos con el fin de que aprobaran esos documentos», agrega la acusación.

También afirma que se llevaron a cabo en Miami reuniones para coordinar los pagos de sobornos y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con este mecanismo a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado de este mecanismo, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente USD 350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero sobre las que tenían la titularidad o el control.

A pedido de Estados Unidos, el 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en la República de Cabo Verde. A continuación, Estados Unidos presentó un pedido de extradición formal, que Saab objetó. El 16 de marzo, la Corte Suprema de Cabo Verde aprobó la extradición de Saab. Tras un litigio relativo a la detención y extradición de Saab que involucró a sus abogados y a la Fiscalía General de Cabo Verde, el 30 de agosto la Corte Constitucional de Cabo Verde desestimó la apelación, y el 31 de octubre denegó el último pedido de reconsideración que presentó Saab y certificó la finalización del proceso relativo a la extradición de Saab a Estados Unidos. La Ministra de Justicia de Cabo Verde ordenó que fuera entregado en cumplimiento de lo establecido en las órdenes judiciales, lo cual permitió que Saab llegara a Estados Unidos el 16 de octubre.

El fiscal federal interino González reconoció y agradeció al Gobierno de la República de Cabo Verde por su colaboración para la extradición de Saab a Estados Unidos.

«La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial para que se concretaran la detención y la extradición de Saab, al igual que Interpol Washington.