Paso a paso cómo blanqueaban capitales funcionarios venezolanos
La historia del lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado está diseñado para ser complejo y así despistar a los investigadores. Por eso es necesario graficarlo y entonces tener una idea más clara de los procedimientos empleados en este ilícito que ocurría, por lo menos, desde […]
