El periodista y coordinador del capítulo zuliano de Transparencia Venezuela, Jesús Urbina, explica, en claves, la acusación que enfrenta el empresario colombiano Álex Saab, quien compareció ante la corte del Distrito Sur de Florida este lunes 18 de octubre por cargos relacionados con lavado de dinero.
El investigador señala que en la misma investigación está involucrado Álvaro Pulido Vargas, actualmente prófugo de la justicia. Pulido también es empresario colombiano, contratista del gobierno venezolano y socio de Saab.
¿Cuál es la legislación de Estados Unidos en la que se basa la imputación de delitos federales a Saab y Pulido? Se trata de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero: Foreign Corruptibilidades Practices de 1977.
Saab enfrenta en total siete cargos por lavado de dinero y uno por conspiración para cometer ese delito. La pena máxima por conspirar para lavar dinero es de 20 años de cárcel y por lavado de instrumentos monetarios otros 20 años.
La primera acusación se sustenta en irregularidades en las que presuntamente los empresarios estuvieron involucrados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, al “enriquecerse ilícitamente mediante el pago de sobornos a funcionarios extranjeros venezolanos con el fin de obtener ventajas comerciales indebidas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción”.
Los sobornos también eran “para acceder al sistema de cambio de divisas controlado Cadivi para garantizar que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses sobre la base de facturas y documentos falsos y fraudulentos de bienes que nunca fueron importados a Venezuela”.
También se le acusa de trasladar 350,041,500.00 de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países.
La segunda acusación en su contra por lavado de instrumentos monetarios está relacionada con siete transacciones específicas realizadas entre octubre de 2014 y mayo de 2015 que suman 420.915 dólares y que se consideran como «lavado de instrumentos monetarios». Estas son:
1️⃣ 29/10/2014. Transferencia bancaria por un monto aproximado de $ 10,915 en moneda estadounidense de una cuenta en Panamá a un Citibank cuenta (terminada en 1593), ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
2️⃣ 30/03/2015. Transferencia bancaria por un monto de aproximadamente $ 43,000 en moneda estadounidense de una cuenta en Panamá a un Citibank cuenta (terminada en 1593) ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
3️⃣ 20/04/2015. Transferencia bancaria por un monto de aproximadamente $ 90,000 en moneda estadounidense de una cuenta en Panamá a un Citibank cuenta (terminada en 1593) ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
4️⃣ 11/05/2015. Transferencia bancaria por un monto aproximado de $ 50,000 en moneda estadounidense de una cuenta en Panamá a un Citibank cuenta (terminada en 1593) ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
5️⃣ 11/05/2015. Transferencia bancaria por un monto aproximado de $ 60,000 en moneda estadounidense de una cuenta en Panamá a un Citibank cuenta (terminada en 1593) ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
6️⃣ 22/05/2015. Transferencia bancaria por un monto aproximado de $ 100,000 en moneda estadounidense de una cuenta en Panamá a un Citibank cuenta (terminada en 1593) ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
7️⃣ 28/05/2015. Transferencia bancaria por un monto aproximado de $ 67,000 en moneda estadounidense de una cuenta en Panamá a un Citibank cuenta (terminada en 1593) ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.
Estos y otros detalles pueden leerse en el expediente del caso que lleva la corte del Distrito Sur de Florida:
Expediente Caso Saab by Ibis León on Scribd