Ismael García acusa a Diosdado Cabello de dirigir banda de lavado de dinero - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 22 AGOSTO, 2018 23:31

Ismael García acusa a Diosdado Cabello de dirigir banda de lavado de dinero

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Ismael García acusó al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, de dirigir una banda criminal de lavado de dinero de más de 350 empresas en Panamá, Estados Unidos y Europa, cuya operación estaría por el orden de más de 1.300.000.000 de dólares.

El parlamentario, quien salió del país tras ser implicado en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro, reveló que entregó al Departamento de Justicia del sur de la Florida, en Estados Unidos, pruebas de la presunta implicación de Cabello en los delitos de lavado de activos, corrupción y su vinculación con el narcotráfico el pasado 27 de mayo para que iniciara una investigación penal en su contra.

La banda criminal también estaría integrada por el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello Rondón, hermano del presidente de la ANC, y Luis Campos Cabello, Nelson Jesús Campos Cabello y Alfonso Pérez Cabello, quienes se presume son familiares directos del constituyente.

García identificó como testaferros de Cabello a Rafael Sarría Díaz y a Pedro Morejón.

El dinero producto de la corrupción de Diosdado Cabello, es manejado en parte por el consorcio TSE ARIETIS C.A., que estaría vinculado en las contrataciones públicas de obras de infraestructura, especialmente con la empresa Odebrecht y con Pdvsa, desde 2007, según el dirigente de Primero Justicia.

García señala a tres empresas como propiedad de Cabello en Estados Unidos y España:

1.- Bengochea inversiones y Patrimonio SL, calle Juan José
Gureña, 28043 Madrid, consta en el registro mercantil de Madrid N° ACTO
000221008 de fecha 24 de mayo de 2001.

2. Inversiones, Oportunidades y Negocios SL, domicilio calle de
Francisco Gervas, 13-15 (ALCOBENDAS) Madrid, registrada en el registro
mercantil de OURENSE, en fecha 21 de septiembre de 2012.

3.- Depósitos y Stockage JJ SL, ubicada en carretera M-117 (KM18),
28150. Valdetorres de Jamara, Madrid, de acuerdo con el registro Mercantil N°
ACTO 000409891 de fecha 17 de octubre de 2011.

TSE ARIETIS figura como administrador único de Inversiones,
Oportunidades y Negocios SL, la mercantil que explota la estación de
servicio Repsol ubicada en los números 13-15 de la calle Francisco Gervás de
Alcobendas (Madrid).

Lea todo el documento de la denuncia presentada por el diputado Ismael García aquí:

Denuncia de Garcia by Ibis León on Scribd