OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza involucrada en corrupción dentro de Pdvsa
Desde el 19 de enero de 2021, pesaban sanciones sobre Swissoil por formar parte de una red que se utilizó para evadir las sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, eliminó de su lista de sancionados a la empresa suiza Swissoil Trading S.A., presuntamente relacionada con la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa); así como también sacaron de esa lista al propietario de esta empresa, Philipp Paul Vartan Apikian, propietario y director.
Desde el 19 de enero de 2021, pesaban sanciones sobre Swissoil por formar parte de una red que se utilizó para evadir las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela.
Las sanciones, en ese momento, incluyeron a Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado (cuñado de Henry Ramos Allup), Philipp Paul Vartan Apikian, Elemento LTD y Swissoil Trading S.A, según destaca una nota de El Nacional.
Según el Departamento de Estado, las personas y empresas conspiraron junto con Tareck el Aissami y Alex Sabb Morán “para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano”.
Swissoil Trading S.A.
Swissoil tiene su sede en Ginebra, Suiza. Al momento de sancionarla, el Departamento de Estado indicó que “participó en el plan al ayudar en la venta y cargamento de petróleo crudo de origen venezolano para compradores en Asia”.
“Swissoil actuaba a menudo como consignatario, o entidad financieramente responsable de la recepción de cargamentos, para los cargamentos de petróleo negociados por Elemento. Swissoil también recibió al menos un cargamento de petróleo venezolano en Asia”, dijo.
“Apikian, de nacionalidad suiza, es propietario y director de Swissoil, y ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano”, agregó.
Actualización
Alessandro Bazzoni, junto con D’Agostino, crearon la red para evadir las sanciones y conectaron a Elemento LTD y Swissoil con Saab, según el Departamento de Estado.
Luego del arresto de Saab, Bazzoni asumió el papel de coordinador y se encargó del flete de barcos.
La actualización de la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) de la OFAC fue publicada este jueves 29 de junio. Incluye además actualizaciones de lucha contra el terrorismo, y eliminaciones de designaciones artinarcóticos.
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