Banquero venezolano Herrera Velutini se entrega al FBI

INTERNACIONALES · 31 AGOSTO, 2022 22:20

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Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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El banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini, acusado de sobornos en Puerto Rico, se entregó a las autoridades del Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) en San José.

Según una investigación del Departamento de Justicia, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, de 62 años, «presuntamente participó en un esquema de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini, y John Blakeman para financiar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced».

El Departamento de Justicia señala que Herrera Velutini, de nacionalidad venezolana e italiana, era dueño de un banco internacional con sede en San Juan, Puerto Rico, que usaron para proveer fondos para la campaña electoral de Vásquez Garced, siempre que ella cambiara a quien estaba al frente  Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, que realizaba una investigación sobre la entidad financiera del banquero.

Sobornos por investigación

Con este compromiso, pagaron 300.000 dólares «a consultores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced».

Y aunque Vásquez Garced perdió las primarias, Herrera Velutini intentó sobornar a otros funcionarios para evitar la investigación sobre su banco.

«Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados ​​de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos», dijo el Departamento de Justicia el pasado 4 de agosto.

De acuerdo con el diario Miami Herald, Herrera Velutini «quería asumir el control de la entidad de regulación financiera de la isla para ocultar millones de dólares de empresarios ligados a la dictadura de Nicolás Maduro que están siendo objeto de investigaciones», señala el portal argentino Infobae.

Se declara no culpable

El banqueroHerrera Velutini se entregó este miércoles a las autoridades federales y se declaró no culpable de los cargos de corrupción en su contra relacionados con la financiación de la campaña electoral de la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez de 2020.

Acompañado de su abogada, Sonia Torres, Herrera respondió «no culpable» al ser preguntado por los cargos de conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico durante la vista inicial de su caso en el Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan).

La jueza Giselle López Soler fijó una fianza a Herrera de 1 millón de dólares, pagaderos en 10 días, pese a que la Fiscalía había pedido 2,5 millones.

La rebaja se logró después de que la abogada reseñara que ese monto era «un poco excesivo» si se tenía en cuenta que a la exgobernadora Vázquez y a otro de los acusados se les impuso una fianza de 500.000 dólares.

Hasta 20 años de prisión

La magistrada estableció asimismo que Herrera, dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, deberá residir en Nueva York y tendrá restricciones en sus viajes al extranjero.

Según la acusación formal, Herrera supuestamente pagó más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.

Herrera y Vázquez podrían ser condenados a un máximo de 20 años de prisión de ser declarados culpables de todos los cargos que se les imputan.

Con información del Departamento de Justicia, Efe e Infobae

INTERNACIONALES · 28 SEPTIEMBRE, 2022

Banquero venezolano Herrera Velutini se entrega al FBI

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo
Foto por El Nacional

El banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini, acusado de sobornos en Puerto Rico, se entregó a las autoridades del Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) en San José.

Según una investigación del Departamento de Justicia, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, de 62 años, «presuntamente participó en un esquema de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini, y John Blakeman para financiar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced».

El Departamento de Justicia señala que Herrera Velutini, de nacionalidad venezolana e italiana, era dueño de un banco internacional con sede en San Juan, Puerto Rico, que usaron para proveer fondos para la campaña electoral de Vásquez Garced, siempre que ella cambiara a quien estaba al frente  Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, que realizaba una investigación sobre la entidad financiera del banquero.

Sobornos por investigación

Con este compromiso, pagaron 300.000 dólares «a consultores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced».

Y aunque Vásquez Garced perdió las primarias, Herrera Velutini intentó sobornar a otros funcionarios para evitar la investigación sobre su banco.

«Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados ​​de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos», dijo el Departamento de Justicia el pasado 4 de agosto.

De acuerdo con el diario Miami Herald, Herrera Velutini «quería asumir el control de la entidad de regulación financiera de la isla para ocultar millones de dólares de empresarios ligados a la dictadura de Nicolás Maduro que están siendo objeto de investigaciones», señala el portal argentino Infobae.

Se declara no culpable

El banqueroHerrera Velutini se entregó este miércoles a las autoridades federales y se declaró no culpable de los cargos de corrupción en su contra relacionados con la financiación de la campaña electoral de la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez de 2020.

Acompañado de su abogada, Sonia Torres, Herrera respondió «no culpable» al ser preguntado por los cargos de conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico durante la vista inicial de su caso en el Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan).

La jueza Giselle López Soler fijó una fianza a Herrera de 1 millón de dólares, pagaderos en 10 días, pese a que la Fiscalía había pedido 2,5 millones.

La rebaja se logró después de que la abogada reseñara que ese monto era «un poco excesivo» si se tenía en cuenta que a la exgobernadora Vázquez y a otro de los acusados se les impuso una fianza de 500.000 dólares.

Hasta 20 años de prisión

La magistrada estableció asimismo que Herrera, dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, deberá residir en Nueva York y tendrá restricciones en sus viajes al extranjero.

Según la acusación formal, Herrera supuestamente pagó más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020.

Herrera y Vázquez podrían ser condenados a un máximo de 20 años de prisión de ser declarados culpables de todos los cargos que se les imputan.

Con información del Departamento de Justicia, Efe e Infobae

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