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Home / lavado de dinero

Etiqueta: lavado de dinero

Magistrados en el exilio advierten a juez que Álex Saab no es venezolano ni diplomático
Publicado enPolítica

Defensa de Alex Saab apela fallo que negó su inmunidad diplomática

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 29 diciembre, 2022 11:44 am29 diciembre, 2022 11:44 am

El empresario colombo-venezolano enfrenta un juicio en Miami por supuesto lavado de dinero

En mesa de diálogo acuerdan descongelar 5.000 millones de dólares, afirma El País
Publicado enPolítica

Gobierno de Maduro rechaza decisión judicial en el caso Alex Saab

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 24 diciembre, 2022 6:05 pm24 diciembre, 2022 6:05 pm
Defensa de Alex Saab dice que Maduro sabía de su cooperación con EE.UU.
Publicado enInternacionales

Periodistas dicen que forjaron Gaceta Oficial sobre supuesto nombramiento de Saab como diplomático

Foto del avatar por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez 8 noviembre, 2022 9:15 pm22 febrero, 2023 10:19 am
Publicado enLa Humanidad

Arrestan en Suiza a yerno de Antonio Ledezma por presunto lavado de dinero

Foto del avatar por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara 25 junio, 2022 4:03 pm25 junio, 2022 7:46 pm
Justicia de EEUU acusa a dos personas por participar en blanqueo de fondos de Pdvsa
Publicado enInternacionales

Condenan a cuatro años y medio de prisión a exasesor jurídico del MinPetróleo en Miami

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 23 junio, 2022 7:48 pm23 junio, 2022 7:48 pm
Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a extesorera Claudia Díaz Guillén
Publicado enInternacionales

Posponen para octubre el juicio por lavado de dinero a extesorera Claudia Díaz Guillén

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 22 junio, 2022 11:56 am22 junio, 2022 11:56 am
La "enfermera de Chávez" se declara no culpable ante un tribunal de EE.UU.
Publicado enPolítica

“Enfermera de Chávez” pide desestimar cargos de lavado de dinero en EEUU

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 22 junio, 2022 7:44 am22 junio, 2022 7:44 am
La enfermera y el guardaespaldas, una dupla gloriosa que cayó al morir Chávez
Publicado enInternacionales

Juicio contra “enfermera de Chávez” comenzará el 27 de junio en EEUU

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 26 mayo, 2022 11:44 am26 mayo, 2022 11:44 am
La "enfermera de Chávez" se declara no culpable ante un tribunal de EE.UU.
Publicado enInternacionales

La “enfermera de Chávez” se declara no culpable ante un tribunal de EE.UU.

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 25 mayo, 2022 8:43 am25 mayo, 2022 8:43 am
Magistrados en el exilio advierten a juez que Álex Saab no es venezolano ni diplomático
Publicado enInternacionales

Juez del caso Saab ordena aplicar norma que limita divulgación de información

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 22 marzo, 2022 5:02 pm22 marzo, 2022 5:02 pm
Juez permitirá testigos por zoom a favor de Alex Saab
Publicado enInternacionales

Audiencia para programar juicio de Alex Saab se posterga para el #16Feb por la pandemia

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 5 enero, 2022 8:08 am5 enero, 2022 8:13 am
Juez permitirá testigos por zoom a favor de Alex Saab
Publicado enInternacionales

Juez adelanta audiencia de Alex Saab en caso de lavado de dinero en EEUU

Foto del avatar por Efe | @EFEnoticias 25 noviembre, 2021 8:17 am25 noviembre, 2021 8:17 am
Guatemala extradita a Estados Unidos a hijo de expresidente panameño Ricardo Martinelli
Publicado enInternacionales

Guatemala extradita a Estados Unidos a hijo de expresidente panameño Ricardo Martinelli

Foto del avatar por Deutsche Welle 15 noviembre, 2021 5:17 pm15 noviembre, 2021 5:17 pm
Juez permitirá testigos por zoom a favor de Alex Saab
Publicado enInternacionales

Alex Saab dio información sobre el gobierno de Maduro a EEUU antes de ser procesado, asegura AP

Foto del avatar por Efecto Cocuyo | @efectococuyo 10 noviembre, 2021 4:32 pm22 febrero, 2023 10:21 am
Magistrados en el exilio advierten a juez que Álex Saab no es venezolano ni diplomático
Publicado enPolítica

Estos son los ocho cargos que habían imputado a Alex Saab en EEUU

Foto del avatar por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez 1 noviembre, 2021 8:36 am22 febrero, 2023 10:21 am

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