Paso a paso cómo blanqueaban capitales funcionarios venezolanos - Efecto Cocuyo

ECONOMÍA · 15 MARZO, 2015 23:15

Paso a paso cómo blanqueaban capitales funcionarios venezolanos

Texto por Laura Weffer Cifuentes

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La historia del lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado está diseñado para ser complejo  y así despistar a los investigadores. Por eso es necesario graficarlo y entonces tener una idea más clara de los procedimientos empleados en este ilícito que ocurría, por lo menos, desde hace cuatro años.

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