Paso a paso cómo blanqueaban capitales funcionarios venezolanos
ECONOMÍA · 15 MARZO, 2015 23:15
La historia del lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado está diseñado para ser complejo y así despistar a los investigadores. Por eso es necesario graficarlo y entonces tener una idea más clara de los procedimientos empleados en este ilícito que ocurría, por lo menos, desde hace cuatro años.
[/media-credit]
Si quieres saber más sobre este tema, lee también:
ECONOMÍA · 13 SEPTIEMBRE, 2022 10:23
Producción petrolera venezolana sube 94.000 barriles en agosto, según la Opep
ECONOMÍA · 22 JULIO, 2022 21:45
Petróleo venezolano completó cuatro meses con precios de más de 80 dólares
ECONOMÍA · 19 JULIO, 2022 21:47
Venezuela tras la pista de autores de «sabotaje» a gasoducto en Monagas
LAS MÁS
RECIENTES
POLÍTICA · 28 SEPTIEMBRE, 2022 19:07
Año escolar 100 % presencial y zapatos «cacherosos» para docentes promete Maduro este #28Sep
INTERNACIONALES · 28 SEPTIEMBRE, 2022 18:42
Ian toca tierra en Florida como un huracán potencialmente catastrófico
DEPORTES · 28 SEPTIEMBRE, 2022 18:17
Marca que viste a Dinamarca en Qatar 2022 protesta contra “un torneo que ha costado la vida a miles de personas”
POLÍTICA · 28 SEPTIEMBRE, 2022 18:16
Denuncian que libertad de sindicalistas fue condicionada a memorándum de la OIT
LA HUMANIDAD · 28 SEPTIEMBRE, 2022 17:24
Así fue la marcha por la despenalización del aborto en Caracas este #28Sep
