Dos barquisimetanos figuran en el blanqueo de dinero en Andorra

Efecto Cocuyo / @EfectoCocuyo La investigación sobre la Banca Privada de Andorra (BPA), involucrada en lavado de dinero y otros hechos de corrupción, continúa revelando nombres de personas relacionadas con el gobierno venezolano. En un trabajo publicado por el diario El Mundo de España, y realizado por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación, está reseñado el informe del equipo antiblanqueo de la Policía del Principado de Andorra, según el cual dos presuntos asesores del entonces ministro de Economía, Nelson Merentes – de 2004 a 2008 y actualmente presidente del Banco Central de Venezuela-  hicieron transferencias millonarias de euros a través de la valija diplomática. La investigación bautizada como “Operación Crudo” –hecha entre 2010 y 2012- advierte que la Secretaría de Presidencia, entonces a cargo del coronel Manuel Barroso durante el gobierno de Hugo Chávez, tramitó la documentación de Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yáñez, quienes estuvieron en prisión por distintos delitos. Estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas. ¿Quiénes son los nuevos involucrados? Tulio Antonio Hernández Fernández

Tulio Hernández Fernández
  Nació en Barquisimeto, estado Lara, el 25 de agosto de 1967 (48 años de edad). Aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en Lara. Se presentaba como asesor del ministro de Economía y Finanzas de acuerdo con la copia de su pasaporte emitido el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. Su nombre aparece en la investigación como uno de los que transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas de la BPA en el principado andorrano. Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigación sobre presunto lavado. Puerta declaró ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no había sido jubilado) y una deuda que contrajo. El expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado. “Se desplaza su mujer – Yajanira Dayana Ontiveros Linares- y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”, precisa uno de los documentos. Un resumen de su perfil publicado en Poderopedia, indica que Hernández enfrentó problemas con la justicia venezolana desde principios de los 90, cuando fue condenado por lesiones graves intencionales y luego otra vez en el año 2000 por tráfico de drogas. Según un expediente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue detenido en 1999 en el estado Zulia con 1.420 kg. de heroína; le imputaron cargos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, admitió los hechos y fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión, de los cuales sólo duró 11 meses y 11 días en la cárcel, porque la jueza del caso le permitió completar la pena en libertad bajo régimen de presentación. En este período fue que recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004. De acuerdo con la investigación publicada por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (Cipi), la familia Hernández es muy reconocida en la ciudad de Barquisimeto. Tulio y su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares son asiduos visitantes del Country Club, donde hacen vida social los adinerados de la localidad. Hernández vociferaba entre sus amigos que tenía una oficina en el Palacio de Miraflores. Es hermano de Jorge Hernández, dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y quien además tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.
Esposa de Tulio Hernández
Yajanira Dayana Ontiveros Linares Un testigo vinculado con el caso, que accedió a declarar para el trabajo de investigació bajo condición de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) de Caracas, operaba como una casa de cambio ilegal: “Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la policía científica desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”. La oficina de Hernández tenía dólares, pero se quedaba sin existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”. Gabriel Ignacio Gil Yánez
Gil Yánez
Nació en Barquisimeto y tiene 45 años de edad. Portaba el pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes. En los expedientes de la policía andorrana aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía tiene sede en el Centro Empresarial La Lagunita, Caracas. Pepperpot estaba diseñada para actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera. También “tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación. Allí cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) hasta enero de 2015. El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra. “Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación”, reseña el informe. En la investigación de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que, debido al elevado importe de los ingresos en efectivo -que llegó hasta 2,5 millones de dólares-, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían continuar con sus operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”, cita el informe obtenido por esta investigación. “Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira -frontera entre Venezuela y Colombia-, donde conocía a un militar amigo, y luego conducía hasta Caracas”, afirmó una fuente que accedió a hablar bajo condición de anonimato. De acuerdo con un resumen de su perfil publicado en Poderopedia, Gil pasaba parte de sus días en República Dominicana, país donde registró en marzo del año 2010 una empresa llamada Airflow Corp. El diario dominicano Acento publicó el 26 de octubre de 2011 la relación existente entre Gil y Jorge Pércival de Marchena, militar dominicano investigado en EEUU por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de blanca, y señaló a Gil de ser investigado en Venezuela por lavado de dinero. También fue vinculado con el hijo del militar Pércival en el Diario Digital el 25 de octubre de 2011; según el medio, hubo una negociación con la compra de un avión en España para hacer actividades ilícitas. Según el informe dictado por el Tribunal Penal de Ejecución del Circuito Judicial del estado Miranda, Gil fue apresado el 4 de diciembre de 2010 por el apoderamiento ilegítimo de una aeronave en grado de tentativa y asociación para delinquir. El hecho ocurrió en Charallave, Miranda, y estuvo durante 3 años en la cárcel de Yare III. En el año 2014 fue puesto en libertad al cumplir su condena.  ]]>

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Comentarios

4 Comments
  1. Y LOS QUE FALTAN,,,,,esta revolución anti bolivariana esta llena de sátrapas,,, genulexas oprobias,,,,pura crema parasitaria del comunismo socialista,como avanza un país así,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,los forajidos del regimene,,,,,,,cochino huevero ni que le quemen el hocico,,

  2. como es posible que no investigan de donde proviene los fondos financieros,,,,,,en PAPELES PANAMA Y ANDORRA es que hay venezolanos con buenos expedientes financieros abultados,,,,,,,,,,,,,,,,,hasta la periodista que saco los papeles panama le quitaron la vida esas mafias SATRAPAS,,,,genuflexas vividoras de la política,,,o los políticos ,,,,

  3. a jose vicente rangel abuelo le falta es proponer como candidato presidencial 2018 al sr,, LORENZO MENDOZA,,,,,,para enchufarse con

    él,,,,y los sisneros,,,,,,,,ESTOS COMUNISTAS SOCIALISTAS SI QUE SON MANIPULADORES DE OFICIO,,,ENGAÑANDO A LAS MASAS POBRES,,,,,LOS CAIMANES,, BALLENAS Y TIBURONES REVOLCANDOSE EN EL MISMO CAÑO,,,,,,DEL COMUNISMO SOCIALISTA,

    ESTAN PREPARANDO EL CAMINO PARA SEGUIR EN EL PODER Y DESTROZANDO EL PODER ADQUISITIVO DEL PUEBLO VENEZOLANO,,,,,,,,NICOLAS GOBIERNA PARA LOS RICOS DE VENEZUELA Y LAS ELITES DEL SIONISMO VENEZOLANO Y MUNDIAL,,,

    VENEZUELA VA A LLEGAR AL AÑO 2027 CON UNA DEUDA IMPAGABLE,,,,, DONDE TODAS SUS RIQUEZAS VAN A SER DE LAS ELITES SIONISTAS,,,,,,,,,,,,,,LOS MILITARES TRABAJAN CUIDANDO LAS RIQUEZAS DE VENEZUELA A ESTOS GRUPOS PODEROSOS DEL MUNDO,,,,,,,,AL PUEBLO LO TIENE COMO ESCLAVOS Y EXPLOTADOS,,,,,,CON UN SALARIO DE 6 DOLARES MENSUALES,,,

    ESO ES ESCLAVITUD,, MISERIA,, HAMBRE ,, ENFERMEDADES,,,POBREZA EXTREMA,,,,

    CON EL COMUNISMO SOCIALISTA NO HAY FUTURO,,,,,,,EL PAÍS SEGUIRA EN LA MISERIA EXTREMA,,,,SE VAN A QUEBRAR TODAS LAS EMPRESAS DEL ESTADO PARA PODERLAS PRIVATIZAR AL MEJOR POSTOR,,CHINA,,,RUSIA,,, IRAN, ISRAEL,,,INGLATERRA,,FRANCIA,,ESTADOS UNIDOS,,CANADA,,,,, ARABIA SAUDITA,,,,,,,,EMIRATOS RABES,,,,OTROS,,,,,

    NO HAY PROGRESO CON ESTE COMUNISMO SIONISTA,, MARXISTA ,,LENINISTA,,,

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