Paso a paso cómo blanqueaban capitales funcionarios venezolanos

La historia del lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) pica y se extiende. El esquema utilizado está diseñado para ser complejo  y así despistar a los investigadores. Por eso es necesario graficarlo y entonces tener una idea más clara de los procedimientos empleados en este ilícito que ocurría, por lo menos, desde hace cuatro años.

[media-credit id=11 align=”alignnone” width=”631″]ANDO[/media-credit]

(Visited 8 times, 1 visits today)

Comentarios

2 Comments
  1. De todos modos no pudieron evader la metodogia de busqueda del Patriot Act, disemanda para conocer el origen de los fondos y el destino, en modo “enhance due dillegence”. Ante una alarma, cualquier banco Americanos o extranjeros con domicilio en USA, Europa, y mercados fiscales, tienen que de inmediato realziar un “enhanced due diligence” ir al mero inico, en la cadena de bancos que se utilizan para blanquear el origen,por lo que es practicamente imposible limpiar el origen de los fondos. El mismo procedimiento se hace para armar la red de bancos engranados para cubrir el destino de esos fondos. Es decir, la operacion de Lavado, entrando o saliendo, es imposible cubrirla. El tiempo es el unico factor variable. Cualqueir banco registrado en las redes financieras que prestaron sus redes y no realizaron la obligacion del due diligence y enhances due diligence y si no la hace sera sujero a grandes multas y prohibicion de operar en USA y otras redes. La comunicacion de FinCen es final, ellos la descubrieron y Ahora es material de los reguladores aplicar las leyes. Nadie escapara, pero tambien es cierto que hay ministros franceses, espanolis y muchos emrpesarios ensartados en ese trhead de Lavado, y la politica puede retrazar las obligaciones de esos reguladores. estamos en ese lapso. Pero como el Lavado mno es Lavado per se, sino que hay intereses del terrrismo, narco Lavado y corrupcion administrative, tres pecados que laPatriort Act conecta, la presion del Departamento del Tesoro y de in stituciones americanas sera intensa. El cumplimiento del temrino del gobierno de Obama es fundamental y un Nuevo gobierno mas decidido, seran probalmente necesarios. Obama esta hoy mas interesado en su reputacion mundial como pacifista que se busco a un personaje como el Papa para hacer ambos de mediadores en varios conflictos. No pareciera que en el Departamento de zestado haya resolucion para hacer algo importantes, los funcionarios que operan estos problemas con America Latina ,m so en exceso mediocres y con muy escasa formacion e inteligencia para proceder, Ocho anos, casi, de Obama no han servido para nada sino para nada, nunca ningun gobierno Americano habia periddo tanta iniciativa en el mundo.

Leave a Reply