AN aprueba investigar denuncias sobre lavado de dinero en Banca Privada de Andorra

Efecto Cocuyo /@EfectoCocuyo

Dos semanas luego de trascender las denuncias sobre presunto blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) a través de la prensa española, el planteamiento del diputado Julio Montoya de abrir una investigación fue aprobado, este martes 24 de marzo, en la Asamblea Nacional.

Las denuncias serán conocidas por la Comisión de Contraloría de la AN, presidida por el diputado oficialista Pedro Carreño, quien subrayó que deberán presentarse pruebas fehacientes y no de carácter hemerográfico, pues el caso Andorra forma parte de la campaña contra la economía venezolana.

El 10 de marzo la prensa de España informó sobre la intervención de Banca Privada de Andorra a raíz del informe realizado por la Red de Investigaciones de Delitos Financieros (FitCen, siglas en inglés) del Departamento de Estado de EEUU, según el cual el banco del principado andorrano facilitó el blanqueo de 2 mil millones de dólares provenientes de Petróleos de Venezuela y en total 4 mil 200 millones de Venezuela.

De acuerdo con el informe del FitCen y las investigaciones del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de  España, son seis los exfuncionarios venezolanos presuntamente involucrados:  capitán (r) Carlos Luis Aguilera, Alcides Rondón, Omar Farías, Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Rafael Jiménez.

 

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